NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2026 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

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Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2026
genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
26.03.2026 / 18:15 CET/CEST
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Medienmitteilung, 26. März 2026

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real
Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen
Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt.
Insgesamt waren 46.2% der Aktienstimmen an der Generalversammlung
vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten
271'451 Aktienstimmen. 4'427'853 Aktienstimmen waren durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Generalversammlung 2026 stimmte den Anträgen des
Verwaltungsrats wie folgt zu:

1.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
Geschäftsjahr 2025 wurden genehmigt.

2.

Dem Vergütungsbericht 2025 wurde in einer Konsultativabstimmung
zugestimmt.

3.

Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 24'069'347 wurde auf neue
Rechnung vorgetragen.

4.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde
für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.

5.1

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Thomas Sojak, Daniel
Ménard und Floriana Scarlato sowie die neu zur Wahl beantragten
Adrian Nösberger und Salome Wieser wurden als Mitglieder des
Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr
gewählt.

5.2

Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.

5.3

Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Daniel Ménard und
Salome Wieser in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.4

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann
künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

5.5

Als Revisionsstelle der Gesellschaft wurde PricewaterhouseCoopers
AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.1

Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 400'000.

6.2

Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 900'000.

7.

Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro
Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF
19.90. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus
10'170'915 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 19.90 und beläuft
sich somit auf CHF 202'401'208.50. Nach Ablauf des gesetzlich
vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei
Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend
angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet
voraussichtlich im Juni 2026 statt, mit geplanter Auszahlung per
12. Juni 2026.

8.

Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
beantragt, das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der
Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten
der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

9.

Des Weiteren wurden teilweise Statutenanpassungen mit Änderungen
zu Art. 21, 21b, 21c, 21d und 21g wie vom Verwaltungsrat
beantragt, genehmigt. Für Details dazu wird auf die Einladung zur
Generalversammlung 2026 verwiesen.

Die Abstimmungsergebnisse sowie die Einladung der
Generalversammlung 2026 sind auf der Website der Gesellschaft
verfügbar unter:
www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations_
_generalversammlungen

Kontaktperson:
Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO
Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum
für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen,
Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf
Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten
Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in
der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in
der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute
Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den
motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich
Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die
Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen
Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor
21218624, ISIN CH0212186248).

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